Pan Ocean

이사회

이사회 활동

2022


구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 참석현황
1차 1월 18일 제1호 의안 2022년 사업계획(안) 승인의 건 가결 6 / 7
2차 2월 11일 제1호 의안 제56기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 2021년 재무제표 승인의 건
제3호 의안 현금배당 승인의 건
제4호 의안 제56기 영업보고서 승인의 건
제5호 의안 정관 일부 변경 승인의 건
제6호 의안 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
제7호 의안 2022년 이사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 2022년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
제9호 의안 2022년 임원보수 책정 승인의 건
제10호 의안 계열사 내부거래 승인의 건
3차 3월 29일 제1호 의안 대표이사 선임 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
제3호 의안 2022년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건
제4호 의안 2022년 안전보건경영계획(안) 승인의 건
4차 4월 13일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 7 / 7
5차 5월 9일 제1호 의안 이사회운영규정 개정 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보수위원회 운영규정 개정 승인의 건
제3호 의안 ESG위원회 설치 및 위원회 운영규정 제정 승인의 건
6차 6월 13일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 5 / 7
제2호 의안 2022년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건
제3호 의안 싱가포르법인 채무보증 승인의 건
제4호 의안 공정거래 자율준수프로그램 규정 제정 및 자율준수관리자 선임 승인의 건
7차 7월 26일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 타 법인 지분 취득 승인의 건 1
제3호 의안 타 법인 지분 취득 승인의 건 2
제4호 의안 이행보증 수수료 계약 체결 승인의 건
8차 8월 9일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 장기계약 체결 승인의 건




2021


구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 참석현황
1차 1월 7일 제1호 의안 2021년 사업계획(안) 승인의 건 가결 7 / 7
2차 1월 12일 제1호 의안 타 법인 지분 취득 승인의 건 가결 5 / 7
3차 2월 10일 제1호 의안 제55기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 2020년 재무제표 승인의 건
제3호 의안 현금배당 승인의 건
제4호 의안 중장기 배당정책 승인의 건
제5호 의안 제55기 영업보고서 승인의 건
제6호 의안 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
제7호 의안 2021년 이사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건
제9호 의안 2021년 CEO경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
제10호 의안 2021년 임원보수 책정 승인의 건
4차 3월 30일 제1호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건 가결 5 / 7
제2호 의안 2021년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건
5차 4월 9일 제1호 의안 선박건조계약 및 장기대선계약 체결 승인의 건 가결 6 / 7
6차 5월 11일 제1호 의안 장기대선계약 변경 체결 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
7차 6월 11일 제1호 의안 2021년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 은행 보증부 미달러화 변동금리사채(FRN) 발행 승인의 건
제3호 의안 제21회 무보증 공모사채 발행 승인의 건
제4호 의안 공개매수 방식을 통한 SGX 상장 폐지 승인의 건
8차 7월 14일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 5 / 7
9차 8월 10일 제1호 의안 미국법인 채무보증 승인의 건 가결 5 / 7
제2호 의안 연결 내부회계 구축 관련 공동경비 증액 및 지급 승인의 건
제3호 의안 준법지원인 중임 승인의 건
10차 9월 28일 제1호 의안 2021년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 6 / 7
11차 10월 27일 제1호 의안 임시주주총회 소집 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 공개매수 방식을 통한 싱가포르 증권거래소 상장폐지 승인의 건
12차 11월 11일 제1호 의안 장기계약 입찰 추진 승인의 건 가결 7 / 7
13차 11월 18일 제1호 의안 타 법인 지분 취득 입찰 참여 승인의 건 가결 5 / 7
14차 12월 22일 제1호 의안 2022년 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 7 / 7




2020


구분 개최일 의안 및 내용 가결여부 참석현황
1차 1월 16일 제1호 의안 2020년 사업계획(안) 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 신조 건조 계약 체결 승인의 건
2차 1월 31일 제1호 의안 타 법인 지분 취득 입찰 참여 승인의 건 가결 4 / 7
3차 2월 12일 제1호 의안 제54기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건 가결 5 / 7
제2호 의안 2019년 재무제표 승인의 건
제3호 의안 제54기 영업보고서 승인의 건
제4호 의안 이사 선임 승인의 건
제5호 의안 2020년 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건
제7호 의안 2020년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
제8호 의안 2020년 임원보수 책정 승인의 건
제9호 의안 선박건조계약 및 장기대선계약 체결 승인의 건
제10호 의안 공동경비 분담 약정서 체결 및 지급 승인의 건
4차 3월 30일 제1호 의안 대표이사 및 이사회 의장 선임 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
제3호 의안 해외사무소 개설 승인의 건
제4호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건
5차 4월 23일 제1호 의안 미국법인 지분 취득 승인의 건 가결 7 / 7
6차 5월 11일 제1호 의안 미국법인 타법인 지분인수 계약이행보증 제공 및 유상증자 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 미국법인 채무보증 승인의 건
7차 7월 8일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 5 / 7
8차 8월 10일 - - - 6 / 7
9차 9월 25일 제1호 의안 2020년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 7 / 7
제2호 의안 2020년 3/4분기 유상증자 승인의 건
10차 11월 10일 제1호 의안 은행 보증부 미달러화 변동금리사채(FRN) 발행 승인의 건 가결 7 / 7
11차 12월 15일 제1호 의안 2021년 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 6 / 7
제2호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건
제3호 의안 중고선 매입계약 체결 승인의 건
12차 12월 24일 제1호 의안 선박건조계약 체결 승인의 건 가결 5 / 7



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